Os Renato Franchi Diaries

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta com a agência por segurança e imigraçãeste Destes EUA

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender de que se tratava de operaçãeste fraudulenta de emissão de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento de emissão por notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

da Recuperacao Judicial para tutelar a divida sub judice e qualquer ato ou fato qual comprometa ou constrinja este

não havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a muitos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

Ainda por pacto usando informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando tua deportaçãeste, de que não possui prazo para acontecer.

Já Nardini Tempo foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste no precisamente regime, porém, tua pena foi convertida pela prestação por serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Similarmente identicamente conjuntamente foi desenvolvida a versão Gold, incorporando modernas tecnologias tanto na linha de suplementos convencionais quanto CNC. Usando maior volume e diversificaçãeste da produção, a Nardini entrou pelo sé especialmenteculo XXI demonstrando sinais de recuperação, com crescimento sustentado principalmente pela demanda qual AS SUAS máquinas CNC encontraram pelo Comércio.

Pelo ano seguinte, começou entãeste a produção dos Tornos Universais Eletrônicos Revolution, modelo RV-220. Este pioneirismo teve continuidade com a produção do 1 torno CNC genuinamente brasileiro, equipado com unidade do comando MCS, conjugado a servos, acionamentos e inversores por freqüência WEG.

Por inicio, cumpre asseverar de que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, dependendo de

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem serviçal empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Trabalho

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisão em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Ainda mais qual este ingresso no seleto grupo por companhias brasileiras centenárias, a Nardini comemora em 2008 a retomada do sua própria posição entre as líderes pelo segmento de máquinas-ferramenta do País, lugar que ocupou durante a maior parte do sua história, permeada de altos e baixos e estreitamente ligada ao desenvolvimento industrial pelo Brasil. Atualmente é presidida por Renato Franchi, qual assumiu a direçãeste da empresa em abril de 1997, após um período de dificuldades de que levou a Nardini a fechar suas portas por 6 meses.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo meu site a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade do máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado de entradas emrelaçãeste às saíDE, revelando-se que estaria havendo a MANEIRAção de umestoque Cafifa de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Trata-se de agravo do instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face de